ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္း ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈေတြ အတြက္ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရိွေနတာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့ ႏိုင္ငံစာရင္းထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္ရိွေနဆဲ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ အေရးယူမႈအဖဲြ႔ FATF က ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း ဒီလုပ္ငန္းေတြ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒအတည္ျပဳႏိုင္ေရးကိစၥကို မၾကာခင္လေတြအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ လြႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေကာ္မတီကေတာ့ ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ကိုသားညြန္႔ဦးက ရန္ကုန္ဗြီအိုေအ႐ံုးခြဲကေန သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

The Financial Action Task Force ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ အေရးယူမႈအဖဲြ႔ရဲ႕ အခု ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း လုပ္ခဲ့တဲ့ စံုညီ အစည္းအေ၀းကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့ ႏိုင္ငံစာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါ၀င္ခဲ့တာပါ။ စာရင္းထဲမွာ အဆိုးဆံုးကေတာ့ အီရန္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ စာရင္းထဲမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ၉ ႏိုင္ငံ ရိွပါတယ္။ ေဒသတြင္းမွာဆိုရင္ေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားႏို္င္ငံလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီလို ေစာင့္ၾကည့္စာရင္း ထုတ္ျပန္ခံရတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြအတြက္ေတာ့ အနည္းငယ္ တြန္႔ဆုတ္သြားစရာ ရိွပါတယ္။ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ ေငြၾကးခ၀ါခ်မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ေနတာရိွၿပီး အခုလအတြင္း အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ လ်ာထားေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေနရတာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနတယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမူၾကမ္း ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ အဖဲြ႔၀င္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဘရိွန္က ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

“Program Ministry ကေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ကလည္း ဒီဥပေဒကို ျပဳစုေနတာ ၾကာပါၿပီ။ အဲ့ဒီလို ျပဳစုတဲ့အခါ UNODC တို႔ရဲ႕ အကူအညီေတြကိုလည္း အရင္က ယူၿပီးေတာ့ ျပဳစုတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ အခု ျပဳစုထားတဲ့ဥပေဒမွာ UNODC က လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ ၁ ခ်က္၊ ၂ ခ်က္ေလာက္ က်န္ေနတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မေန႔က UNODC က ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရယ္၊ တျခား Program Ministry လည္းပါတယ္၊ တျခားပညာရွင္ေတြလည္း ပါတာေပါ့ေလ။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၾကတယ္။”

ေမး။ ။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြက အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲခင္ဗ်။ ႏွစ္ဘက္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ၾကားထဲမွာ မူၾကမ္းက တူသြားၿပီလား။
ေျဖ။ ။ “လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရၾကားထဲမွာ ႀကီးမားတဲ့ အျငင္းအခံုျဖစ္မႈေတာ့ ဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မရွိပါဘူး။ ဟို Program Ministry က တင္လာတဲ့ဟာေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူေတြၾကားမွာ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ အေနအထားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တင္ျပတဲ့အခါ Program Ministry ကလည္း လက္ခံၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။”

ဒါေပမဲ့လို႔လည္း ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အခု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း သက္တမ္းအတြင္းမွာပဲ အတည္ျပဳႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း ဦးဘရိွန္က ေျပာပါတယ္။ လက္ရိွအေျခအေနမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေမးျမန္းဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမဲ့၊ ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမယ့္သူ မရိွပါဘူး။

FATF အေနနဲ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံကို ေငြေၾကးအရ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ငံစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းထားတာဟာ အခုဆိုရင္ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ရိွၿပီလို႔လည္း သိရပါတယ္။ စီးပြားေရးေဆာင္းပါးရွင္ ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) ကေတာ့ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရဖို႔ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က လိုအပ္ေနတယ္ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီလိုလုပ္ငန္းေတြ ႀကီးႀကီးမားမား အေျခအေနေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ မျမင္ရဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

“အခုဟာက အေရးႀကီးတာကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သလဲဆုိတာ ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာကေတာ့ ခ၀ါခ်ရေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားတဲ့ ေငြမည္းပံုစံက သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မျမင္မိပါဘူး။ ခက္တာက ျမင္ဖို႔လည္း သိပ္ေတာ့ မလြယ္ဘူးေပါ့ေလ။ နယ္စပ္ေဒသမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး နည္းနည္းပါးပါး ရွိတယ္။ ဒီေလာက္ပဲျမင္တယ္။ ေနာက္ အၾကမ္းဖက္မႈကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာက အၾကမ္းဖက္မႈရယ္လို႔ ႀကီးႀကီးမားမား လုပ္ငန္းေတြေပါ့ေနာ္ အဲ့ဒါကလည္း မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ အၾကမ္းဖက္ကို ေထာက္ပံ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ႀကီးႀကီးမားမား မရွိဘူးလို႔ နားလည္ပါတယ္။”

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အဓိကေထာက္ျပတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အဲ့ဒါပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြ မျဖစ္ေအာင္လို႔ လုပ္ႏုိင္တဲ့စနစ္ေပါ့ေနာ္။ အေျခအေန မရွိဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးေနတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒတရပ္ ထြက္လာဖုိ႔ေပါ့။ အဲေတာ့ တကယ္တမ္း ဒီလို ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈေတြ၊ ခုန ျပႆနာမ်ိဳးေတြ ဟန္႔တားႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဒီလႊတ္ေတာ္ထဲက ဥပေဒအျပင္ေပါ့ တျခား ဘာေတြမ်ား လိုအပ္ဖို႔ ရွိပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ “ဒီဥပေဒအပါအ၀င္ေပါ့ေလ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေ၀ဖန္ေလ့ ေ၀ဖန္ထ ရွိၿပီးေတာ့ ျဖစ္တတ္တာကေတာ့ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ အားနည္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ဆိုၾကပါစို႔ ၀န္ထမ္းအားျဖင့္ ေနာ္ ေနာက္တခါ လက္ေတြ႔မွာ ဟုတ္လား enforcement ေပါ့ လက္ေတြ႔ ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ဟာမွာ အားနည္းတယ္ဆုိတဲ့ဟာမွာ အားနည္းတယ္ဆုိတာလည္း ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အဲေတာ့ ဒီဥပေဒနဲ႔အတူ လက္ေတြ႔ ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြေပါ့ေလ ဥပမာ ေငြအလႊဲအေျပာင္းေတြဆိုရင္လည္း ေျခရာခံႏုိင္မယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ၊ နည္းပညာေတြ ၀န္ထမ္းေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ျမင့္မားမႈေတြ ဒါေတြပါ လိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။”

FATF ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရိွတာကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပိုင္းမွာ လံုေလာက္တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္မလာခဲ့ဘူးလို႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

အထူးသျဖင္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြကို ဥပေဒအရ ကိုင္တြယ္အျပစ္ေပးဖို႔၊ ေငြေၾကးစနစ္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ အေရးယူမႈေတြလုပ္ဖို႔နဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈေတြ ရိွဖို႔ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ေထာက္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ကိုသားညြန္႔ဦး (ဗီြအုိေအ)

FATF: Eight Asian nations on the watch-list – four more still pose risks

At its Paris plenary meeting last week, the Financial Action Task Force produced a revised list of countries under observation for

compliance with the 40 Recommendations on anti-money laundering and counter-terrorism financing. A group of eight Asian jurisdictions are on the list of 24. Four more (4/11) take up spaces on the less friendly “black-list” of nations whose lack of AML/CTF regimes have strategic deficiencies and pose a threat to the international financial system.
Starting with the worst offender, North Korea – or the Democratic Peoples Republic of Korea – is facing counter-measures from the FATF and FATF member countries for failing to address the ongoing risks to the international financial system. Indonesia, Myanmar and Pakistan have not yet implemented a strategy to tackle AML/CTF legal deficiencies and the FATF advises its member countries to evaluate the risks of each jurisdiction vis a vis transactions and business.
In total 24 Asian countries have planned legal frameworks in terms of AML/CTF but have yet to implement them, a group which are almost ready to jump off the list altogether. Nepal, whose lawmakers pushed media interest towards their planned implementation of an Anti-money Laundering Ordinance last week, has remained this section of the watch-list along with Kyrgyzstan, Lao PDR, Mongolia, Papua New Guinea and Tajikistan.
Afghanistan and Cambodia, both in the throws of post-conflict resolution, civil unrest and poverty, were identified in the first circle of FATF hell as not having making sufficient progress. The FATF and Asia Pacific Group on Money Laundering listed several areas of work required in both countries which will aid their elevation from the watch-list, despite their publicised “high-level” commitments to battling financial crime which have not yet resulted in practical changes to the law.
Two Asian nations have made “significant progress” in their work to improve AML/CTF regimes and implement legal frameworks which are robust enough to meet the international standard setter’s requirements. Bangladesh and Vietnam are no longer in the bad books and no longer subject to the FATF’s monitoring process. Both jurisdictions, however, will continues to work closely with the Asia Pacific Group on Money Laundering to improve AML/CTF regimes.
For the full reports from the FATF – click here